文献类型:专著 浏览次数:7
  • 题名:中国反洗钱实务.2020 3 (总第275辑)
  • 责任者:反洗钱工作部际联席会议办公室编
  • 出版社中国金融出版社
  • 出版年:2020
  • ISBN:978-7-5220-0461-7
  • 定价:25.00
  • 载体形态项:81页 26cm
  • 个人责任者:
  • 学科主题:洗钱罪
  • 中图法分类号:DF438.04
  • 提要文摘附注:本书分为反洗钱动态、风险研究、制度建设、业界实践、国际视野、案例分析、工作交流7个栏目, 收录《网络刷单业务特征和洗钱风险分析》《反洗钱合规管理价值创造探析》《金融行动特别工作组第三十一届二次全会内容综述》《涉毒洗钱案件特征及对可疑交易分析工作的启示》《立足本职工作做好疫情防控工作》等文章。
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